怎么举报区块链公司非法集资[举报区块链交易所]

本文目录一览：

• 1、区块链虚拟货币被骗怎么举报
• 2、如何防范以区块链名义进行非法集资?
• 3、以区块链名义实施非法集资行为有哪些?
• 4、广西怎么举报虚拟货币挖矿
• 5、做区块链被骗了怎么追回钱财
• 6、怀疑自己所知的投资APP属于非法集资,应该怎么办?

区块链虚拟货币被骗怎么举报

若您遭遇了区块链虚拟货币的骗局，应立即向公安机关报案。可以直接拨打110，这是中国的紧急电话号码，用于报告犯罪。

法律分析：可以直接拨打当地114或者110查询当地网络经济犯罪调查科的电话，报警。数字货币被骗时要保持冷静，首先收集证据，例如相关聊天记录，相关交易记录，相关银行出入金记录等等，维权一定要尽早，时间越短越好追回。

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

虚拟货币网上诈骗如何举报 在网上炒虚拟货币被诈骗的，受害人可以向公安机关报案，报案时提供相关被骗的材料，由公安机关受理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

如发现被骗，应第一时间拨打110向公安机关报案，并提供被骗过程。 这时候可以请警察陪你去银行办理冻结受害人银行卡的手续，防止骗子把钱转到你的银行。

如何防范以区块链名义进行非法集资?

1、现场谈判维权很多投资者在发现被骗之后，会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，围攻交易所，施压让其返还相关的损失，这种方式能起一定的作用。许多投资者拿回了部分损失，或多或少的，很少有全部拿回的。

2、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。

3、加大法制经济的教育。非法集资者就是看准人们这两方面的意识淡薄，才能蒙蔽得逞，如果广大群众的法制经济意识普遍提高了，不会轻易被蒙蔽，他们自然也就不能成行了。加大非法集资的典型事例的宣传。很多人虽然知道参与非法集资有很大的风险，但仍抱着绕幸的心理参与。

以区块链名义实施非法集资行为有哪些?

1、“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。”北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍告诉记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

2、将“区块链”与“发币”等同起来，这是偷换概念。区块链是一种技术，而发币则是依靠区块链技术衍生出来的一种行为。目前绝大多数以发币、炒币为主的区块链应用都有非法集资嫌疑。

3、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。

4、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。

5、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6、”1烽火云CDN CX盘子，项目方碰瓷实体行业巨头，对方已报警，远离！这个项目号称是“烽火 科技 集团有限公司”开发的项目。目前国家是不允许任何企业和个人或者组织机构以任何方式发行数字代币，利用数字代币搞非法集资的行为！1重庆数金链OLO 一个由重庆某区块链企业包装的虚拟币矿机骗局。

广西怎么举报虚拟货币挖矿

1、可拨打110进行举报。比特币在我国不合法。比特币不是我国法定货币，而是一种虚拟货币，不能和人民币一样交易使用。单纯持有比特币是不违法的，只是国家已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险。

2、合肥发现虚拟挖矿可以打网警举报电话或者邮箱投诉 根据国家发展改革委等11部门联合印发的《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》等工作部署，为充分发挥社会公众监督作用，完善问题线索举报渠道，特设立威海市虚拟货币“挖矿”活动举报平台，现将举报方式公告如下。

3、公安局举报。到公安机关举报，根据你掌握的情况，尽可能详细提供线索，对于这种违法犯罪会追查的，如果你举报属实，可能还会给你一定的奖励，以资鼓励。虚拟货币注意：新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。

做区块链被骗了怎么追回钱财

法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。你的金额较小，尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。

你投资了5万多块钱，在一个叫贝壳国际的区块链接里，你的这个钱是不可能退回来的。

bte骗局资金想要追回可以参考以下步骤：第一点，整理手中的证据，检查有没有保留证据，比如说资金往来记录、收据、通讯记录、合同等等。第二点，与对方沟通，如果对方拒绝沟通不赔钱，或者直接跑路，建议直接报警。第三点，报警。只要你有足够的证据，达到一定的规模就可以立案侦查。

怀疑自己所知的投资APP属于非法集资,应该怎么办?

办法：一般当地公安局会发布信息让投资人去登记，然后待法院判决之后，再根据此公司各种资产折现，然后按照同等比例返还给投资人（并不是投资的钱少就能都拿到），一般都是大家同等拿到本金的百分比。这个过程一般需要2年之久甚至更长，偿还比例和此公司最终折现的钱有关。

常见的非法集资形式承诺高额回报：不法分子以高息为诱饵，通过签订合同、许诺还本付息等方式向社会公众吸收资金。

一些影响较大非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。 对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展下线的目标，不要盲目听从。

保留好借款证据，比如借条，转账记录等，证明您只是借款给别人，并没有参与非法集资。然后您去报警，把知道的情况掌握的证据都告诉警察。

非法吸收公众存款罪。如果非法集资案件到了法院，法院会组织清退，清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人，余下的被集资组织者花费完的不予补偿，由集资人自行承担。遇到非法集资首先不能慌乱，当事人可以立即报案，当事人的权益受到侵害时，可以通过法律途径维护自己的合法权益，如有必要，可请刑事律师王 学强 介入。